В 2017 году сибиряки незаконно вывели за границу почти 1 млрд рублей

В 2017 году сибиряки незаконно вывели за границу почти 1 млрд рублей
Фото: tv2.today

В первом полугодии 2017 года таможенники Сибирского региона возбудили 38 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Это в два раза больше, чем с января по июнь 2016 года, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Автор: СС0

Больше половины — 23 дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов) были возбуждены в Новосибирске.


Общая сумма незаконно выведенной за рубеж валюты, выявленная таможнями региона, за полгода составила почти миллиард рублей (984,3 млн рублей) и в 2,5 раза превысила сумму аналогичного периода прошлого года (388,5 млн рублей). При этом более половины суммы также пришлось на Новосибирск – 451,3 млн рублей.


Еще 37 уголовных дел таможенники Сибири возбудили по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Это на одно дело больше, чем в первом полугодии 2016 года.


Общий размер невозвращенных из-за границы средств в рублевом эквиваленте составил более 1,3 млрд рублей. Из них факт невозвращения из-за рубежа 148 млн рублей установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пяти уголовным делам, возбужденным Новосибирской таможней.



В ведомстве сообщили, что при уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств организаторы махинаций, как правило, используют фирму-однодневку, зарегистрированную на подставное лицо. Со счета фирмы на счета зарубежной компании перечисляются денежные средства на оплату партии товара – так валюта по фиктивным контрактам выводится за границу. До истечения срока сделки товар в Россию так и не поступает, а российская компания не предпринимает никаких действий, для того чтобы вернуть свои деньги. При выводе денежных средств за рубеж по подложным документам, аферисты предоставляют в банки документы, содержащие недостоверные сведения, для регистрации фиктивных сделок.


Совершение валютных операций и использованием подложных документов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств может повлечь за собой лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей, напоминают в таможне.

 
По теме
Зырянский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего сельского жителя.
Все сладко спали, не ожидая беды - МЧС России 29 марта в 4:54 утра на центральный пункт пожарной связи поступил звонок о возгорании входа в тамбур второго подъезда 2-хэтажного брусового жилого дома по адресу: г. Томск, ул.
МЧС России
ПСС спасла 7-летнего ребенка, вытащив его из ямы на Мичурина в Томске - РИА Томск Голубев Михаил Валерьевич © телеграм-канал "Спасатели Томска" Семилетний ребенок упал в земляную яму на улице Мичурина в Томске накануне вечером; после того как очевидцы не смогли вытащить пострадавшего,
РИА Томск
1 апреля с 17:00 до 19:00 и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Сергеевна Станкевич проведет очный прием граждан в рамках реализации в Томской области проекта «Открытый прием».
Томский ЦМП
Томская область присоединится к всероссийской акции «Верни герою имя» - Департамент общего образования Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» запустило всероссийскую акцию «Верни герою имя», посвящённое 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Департамент общего образования