Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области закончено расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей областного центра в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, члены организованной группы используя ряд подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, индивидуальных предпринимателей и счета открытые на их имя в томских банках, осуществляли на территории г. Томска незаконную банковскую деятельность. Они оказывали услуги в сфере незаконного обналичивания и транзита денежных средств.

В период осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности получен доход в крупном размере, который составил почти 6 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием установлено и допрошено более 25 свидетелей, проведено 19 экспертиз, проведено 11 обысков, 11 выемок, проведён анализ деятельности более 30 организаций и предпринимателей.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

https://70.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8515558

Ещё новости о событии:

В Томске завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба УМВД.
13:35 21.09.2016 Tomsk.Ru - Томск
Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Томской области закончено расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей областного центра в незаконной банковской деятельности.
11:33 21.09.2016 Томские новости - Томск
 
По теме
Все сладко спали, не ожидая беды - МЧС России 29 марта в 4:54 утра на центральный пункт пожарной связи поступил звонок о возгорании входа в тамбур второго подъезда 2-хэтажного брусового жилого дома по адресу: г. Томск, ул.
МЧС России
ПСС спасла 7-летнего ребенка, вытащив его из ямы на Мичурина в Томске - РИА Томск Голубев Михаил Валерьевич © телеграм-канал "Спасатели Томска" Семилетний ребенок упал в земляную яму на улице Мичурина в Томске накануне вечером; после того как очевидцы не смогли вытащить пострадавшего,
РИА Томск
1 апреля с 17:00 до 19:00 и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Сергеевна Станкевич проведет очный прием граждан в рамках реализации в Томской области проекта «Открытый прием».
Томский ЦМП
Томская область присоединится к всероссийской акции «Верни герою имя» - Департамент общего образования Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» запустило всероссийскую акцию «Верни герою имя», посвящённое 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Департамент общего образования
Томские казачата представили социальный проект «Сибирский казачок» - Департамент общего образования Ученики казачьих классов школ Томской области завершили работу над вторым сезоном образовательного проекта «Сибирский казачок», реализованный школьниками Кривошеинской школы им.
Департамент общего образования