УФСБ России по Томской области совместно с Томским линейным отделом (ЛО) Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу выявили схему мошенничества с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость со стороны сотрудников производственно-коммерческой фирмы, занятой в сфере заготовки и реализации лесоматериалов.
Предприниматели подготовили и предоставили в одну из межрайонных инспекций ФНС России по Томской области фиктивные документы по купле-продаже лесоматериалов у подконтрольных им же организаций с завышенным размером налогооблагаемой базы, а затем незаконно предъявили требование к возмещению налога на сумму свыше 1,6 млн рублей.
По данному факту Томским ЛО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных противоправных действий. Проведены обыски по местам жительства и работы лиц, возможно причастных к выявленному преступлению.