Полицейские задержали томичей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Сотрудники УМВД и УФСБ задержали лидеров организованной группы. По предварительным данным, местные жители, 1977 и 1978 годов рождения, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции. В результате они получили доход на сумму более 30 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Отметим, сотрудниками полиции проведено 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и города Санкт-Петербург. Изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие по уголовному делу продолжается.