В Томской области сотрудниками полиции задержаны организаторы преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России по Томской области задержаны лидеры организованной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.

По предварительным данным, местные жители, 1977 и 1978 годов рождения, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых получили доход на сумму более 30 млн рублей.

По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сотрудниками полиции проведено 19 обысков на территории Краснодарского края, Томской области и города Санкт-Петербург. Изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, бухгалтерская документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Скачать видео

Последние новости Томской области по теме:
В Томской области сотрудниками полиции задержаны организаторы преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере

- Томск
Полицейские задержали лидеров преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью.
15:28 26.06.2017 Tomsk.Ru
- Томск
Полицейские задержали томичей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
14:42 26.06.2017 ГТРК Томск
- Томск
Полицейские задержали томичей, которые заработали больше 30 млн рублей на незаконной банковской деятельности.
12:51 26.06.2017 Агентство новостей ТВ-2
- Томск
Полицейские задержали организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельность, сообщает пресс-служб УМВД по Томской области.
12:42 26.06.2017 Томский обзор
В Томской области сотрудниками полиции задержаны организаторы преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере - Томск
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УФСБ России п
12:20 26.06.2017 УМВД Томской области
 
По теме
Сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Томску при поддержке бойцов ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Томской облас
14.07.2017
О противоправных действиях сотрудников органов внутренних дел Томской области граждане могут сообщить по «телефону доверия» оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области: 44-35-23,
04.07.2017
 
 Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Томскому району задержана подозреваемая при получении взятки.
03.07.2017
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Северске сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками УМВД России по З
29.06.2017
JPG Файл - УМВД Томской области Сотрудники полиции в рамках проекта «Я в безопасности!» и профилактического мероприятия «Внимание – лето!» организовали и провели для 180 детей праздник безопасности.
17.07.2018 УМВД Томской области
JPG Файл - УМВД Томской области В УМВД России по Томской области начал свою работу учебно-методический сбор с начальниками территориальных органов Томской области, который будет проходить в течение двух дней.
17.07.2018 УМВД Томской области
Прокуратура Октябрьского района г.Томска направила в суд уголовное дело в отношении двух томичей, ограбивших женщину-инвалида - Прокуратура Томской области Заместитель прокурора Октябрьского района г.Томска Амир Кобеев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей областного центра, 40 и 29 лет,
17.07.2018 Прокуратура Томской области
В Каргасокском районе Томской области вынесен обвинительный приговор местному жителю, поджегшему баню родного брата - Прокуратура Томской области Каргасокский районный суд Томской области признал 30-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога,
16.07.2018 Прокуратура Томской области
В неполные 38 лет Михаил Ш. обзавелся длинным «хвостом» из девяти судимостей.
10.07.2018 Красное знамя
Музей выходит в город - Музей истории Томска Пешеходные экскурсии по Томску — отличный способ провести выходные, встретиться с друзьями и узнать истории одного из старинных сибирских городов!
17.07.2018 Музей истории Томска
Чёрная пятница - Томский областной краеведческий музей 13 июля 2018 года в музейном саду прошло празднование "чёрной пятницы". Мы изгоняли нечисть «святой водой» и полынью, делали кулайские амулеты и народную обереговую куклу, украшали дом защитными символами, играли,
17.07.2018 Томский областной краеведческий музей
О выставке к 70-тилетию Рафаэля Асланяна в Томском областном художественном музее Многие слышали о знаменитейшем армянском художнике Мартироосе Сергеевиче Сарьяне.
09.07.2018 Томская неделя
«Видимо, я учитель по призванию. Всегда чувствовал, что прожил день не зря, если читал в этот день лекцию», — говорит о себе почетный работник высшей школы, ветеран ТГУ Владимир Георгиевич Иванов.
04.07.2018 Красное знамя
Сегодня одна из главных партий его жизненного спектакля, если говорить на языке оперы, — ария директора Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова.
02.07.2018 Красное знамя
Увеличить - Законодательная Дума По инициативе депутата Дмитрия Никулина на территории Первомайского и Тегульдетского районов прошли этапы чемпионата Томской области по мотокроссу.
17.07.2018 Законодательная Дума
Большие футбольные страсти близки к развязке, чемпионат мира скоро останется позади.
16.07.2018 Красное знамя
В Томске три раза в неделю на стадионе «Победа» будут проходить  бесплатные массовые тренировки по фитнесу, кроссфиту, стритворкауту и легкой атлетике, сообщают организаторы проекта «Здравый смысл».
29.06.2018 Красное знамя
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области еще в 2016 году выявил нарушения в деятельности ООО «Промпереработка», которое по данным Россельхознадзора,
17.07.2018 Томский обзор
Увеличить - Законодательная Дума По инициативе депутата Дмитрия Никулина на территории Первомайского и Тегульдетского районов прошли этапы чемпионата Томской области по мотокроссу.
17.07.2018 Законодательная Дума
По постановлению прокурора ЗАТО г.Северск Томской области семейная пара оштрафована в административном порядке за оскорбление соседей по коммунальной квартире - Прокуратура Томской области     Прокуратура ЗАТО г.Северск провела проверку по обращению супругов о привлечении к административной ответственности соседей по коммунальной квартире за оскорбление.
17.07.2018 Прокуратура Томской области
9 июля 2018 года УФАС признало жалобу ООО «НовТехСтрой» на действия ФГБУ ВО СибГМУ Минздрава России при проведении аукциона на монтаж системы безопасности здания факультетских клиник частично обоснованной.
17.07.2018 УФАС России