Плюс миллиард. УМВД завело еще одно уголовное дело по обналичке

Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке
Фото: tv2.today

Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено новое уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе: открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей. Судя по тому, что уголовное дело возбуждено по статье 172 часть 2, то речь идет об обналичивании денежных средств. Если учесть, что минимальная ставка в Томске по обналу составляет 2%, а максимальная 4%, то речь идет об обналичивании миллиарда рублей .

Фото: УМВД

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области задержаны местные жители, 1972 и двое 1983 годов рождения.


В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.


В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, что в настоящий момент в Ленинском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Кривошеина , которого  обвиняют  в «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы»(«а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Согласно версии обвинения через предприятия, находившиеся под контролем Андрея Кривошеина, обналичили  и выдали  клиентам 3 миллиарда 447 миллионов  172 тысячи рублей . Особо крупный размер дохода составил  68 миллионов 943 тысячи рублей. Сейчас  в суде идут допросы участников «организованной группы». Подробности здесь .

Ещё новости о событии:

Плюс миллиард. УМВД завело  еще одно уголовное дело по обналичке - Агентство новостей ТВ-2
Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено новое уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
18:36 04.04.2018 Агентство новостей ТВ-2 - Томск
ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru Следственное управление регионального УМВД возбудило уголовное дело в отношении трех жителей Томска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
16:23 04.04.2018 VTomske.Ru - Томск
Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих томичей, которых обвиняют в осуществлении незаконных банковских операциях, сообщила пресс-служба УМВД Томской области.
14:15 04.04.2018 Tomsk.Ru - Томск
Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении преступной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
13:43 04.04.2018 Томский обзор - Томск
В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
11:25 04.04.2018 ГТРК Томск - Томск
Следственной частью СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
11:13 04.04.2018 УМВД Томской области - Томск
 
По теме
Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании материалов отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Стрежевской»,
Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району города Томска завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
Все сладко спали, не ожидая беды - МЧС России 29 марта в 4:54 утра на центральный пункт пожарной связи поступил звонок о возгорании входа в тамбур второго подъезда 2-хэтажного брусового жилого дома по адресу: г. Томск, ул.
МЧС России
ПСС спасла 7-летнего ребенка, вытащив его из ямы на Мичурина в Томске - РИА Томск Голубев Михаил Валерьевич © телеграм-канал "Спасатели Томска" Семилетний ребенок упал в земляную яму на улице Мичурина в Томске накануне вечером; после того как очевидцы не смогли вытащить пострадавшего,
РИА Томск
1 апреля с 17:00 до 19:00 и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Сергеевна Станкевич проведет очный прием граждан в рамках реализации в Томской области проекта «Открытый прием».
Томский ЦМП
Томская область присоединится к всероссийской акции «Верни герою имя» - Департамент общего образования Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» запустило всероссийскую акцию «Верни герою имя», посвящённое 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Департамент общего образования
Томские казачата представили социальный проект «Сибирский казачок» - Департамент общего образования Ученики казачьих классов школ Томской области завершили работу над вторым сезоном образовательного проекта «Сибирский казачок», реализованный школьниками Кривошеинской школы им.
Департамент общего образования